КФМ получил право приостанавливать операции с денежными средствами с участием организаций или лиц, обвиняемых в террористической деятельности.

Комитет РФ по финансовому мониторингу (КФМ) получил право приостанавливать операции с денежными средствами или иным имуществом в случае, если хотя бы одной из сторон является организация или физлицо, в отношении которых имеются "полученные в установленном порядке" сведения об их участии в террористической деятельности. Соответствующие изменения в Положение о КФМ внесены постановлением кабинета министров от 6 февраля. Текст документа распространил Департамент правительственной информации.

Кроме того, будут приостанавливаться сделки с участием юрлиц, прямо или косвенно находящихся в собственности или под контролем заподозренных в террористической деятельности организаций или лиц, а также с участием физ- или юрлиц, действующих от имени или по указанию таких организаций или лиц.

Палату расширят  »
Юридические статьи »
Читайте также