Правительство РФ дополнило список организаций, обязанных сообщать данные в Комитет РФ по финансовому мониторингу.

Правительство РФ внесло изменения и дополнения в постановления от 17 апреля 2002г. и от 14 июня 2002г. Как сообщает департамент правительственной информации, соответствующее постановление подписал председатель правительства РФ Михаил Касьянов. В частности, внесены изменения в положение о представлении информации в Комитет Российской Федерации по финансовому мониторингу организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом. Так, перечень изложен в новой редакции. "Информация представляется организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом (далее именуются - организации). К ним относятся: кредитные организации; профессиональные участники рынка ценных бумаг; страховые и лизинговые компании; организации федеральной почтовой связи; ломбарды; организации, осуществляющие скупку, куплю-продажу драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий; организации, содержащие тотализаторы и букмекерские конторы, а также проводящие лотереи и иные игры, в которых организатор разыгрывает призовой фонд между участниками, в том числе в электронной форме; организации, осуществляющие управление инвестиционными фондами или негосударственными пенсионными фондами". При этом определение секретности "или коммерческую тайну" заменили словами: "коммерческую тайну или тайну связи".

Стучите громче Правительство разработало новые правила отслеживания "необычных" денежных операций  »
Юридические статьи »
Читайте также