Типовой устав акционерной лизинговой компании

ТИПОВОЙ УСТАВАКЦИОНЕРНОЙ ЛИЗИНГОВОЙ КОМПАНИИI. Общие положения1. Лизинговая компания _______________________________, в дальнейшем именуется Компания,является________________________________________ акционерным обществом.(открытым, закрытым)2. Учредителями Компании являются:1)._____________________________________________________________________________________2)._____________________________________________________________________________________3)._____________________________________________________________________________________4)._____________________________________________________________________________________3. Компания является юридическим лицом по законодательствуРоссийской Федерации с момента ее государственной регистрации поместу нахождения в установленном федеральными законами порядке.4. Компания в своей деятельности руководствуетсязаконодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.5. Компания имеет право от своего имени заключать договоры,приобретать имущественные и неимущественные права, нестиобязанности, быть истцом и ответчиком в суде, арбитраже, третейскомсуде.6. Компания имеет право создавать филиалы, дочерниепредприятия, представительства, совместные предприятия как вРоссийской Федерации, так и за рубежом.Создание Компаний филиалов и представительств за пределамитерритории Российской Федерации осуществляется в соответствии сзаконодательством иностранного государства по месту нахожденияфилиала или представительства, если иное не предусмотреномеждународным договором Российской Федерации. Компания имеет правоучаствовать в обществах, союзах, объединениях, ассоциациях всоответствии с законодательством.7. Компания осуществляет владение, пользование, распоряжениесвоим имуществом в соответствии с целями своей деятельности изаконодательством.8. Компания не отвечает по обязательствам государства и егоорганов, равно как государство и его органы не отвечают пообязательствам Компании.9. Компания не отвечает по обязательствам акционеров, аакционеры, полностью оплатившие стоимость акций, не отвечают пообязательствам Компании и несут риск убытков, связанных с еедеятельностью, в пределах стоимости принадлежащих им акций.Акционеры, не полностью оплатившие акции, несут солидарнуюответственность по обязательствам Компании в пределах неоплаченнойчасти стоимости принадлежащих им акций.10. Компания имеет наименование"_____________________________________________" и фирменный знак,зарегистрированные в установленном порядке.11. Компания имеет круглую печать и штамп со своим полнымфирменным наименованием.12. Местонахождение Компании - город____________________.Почтовыйадрес:___________________________________________________________.II. Цель создания и предмет деятельности Компании13. Целью создания Компании является объединение экономическихинтересов, материальных, трудовых и финансовых ресурсов акционеровКомпании для осуществления деятельности, не запрещеннойзаконодательством Российской Федерации, направленной на извлечениеприбыли.14. Предметом деятельности Компании является лизинг, то естьприобретение имущества и передача его во временное пользованиелизингополучателям на условиях платности и срочности, а такжеоказание дополнительных услуг лизингополучателям.III. Акционеры Компании15. Акционерами Компании могут быть юридические и физическиелица.IV. Собственные средства Компании16. Собственные средства Компании складываются из уставногокапитала, резервного и других фондов.17. Уставный капитал Компании составляется из номинальнойстоимости акций. Первоначальный размер уставного капитала составляет________млн.руб. Минимальный размер уставного капиталаустанавливается в соответствии с Федеральным законом "Об акционерныхобществах".18. Увеличение уставного капитала осуществляется посредствомвыпуска новых акций или увеличения номинальной стоимости ужевыпущенных и размещенных акций.В случае выпуска новых акций владельцы ранее выпущенных акцийимеют преимущественное право на их приобретение.19. Уменьшение уставного капитала осуществляется в формесокращения количества ранее выпущенных и размещенных акций путемвыкупа части акций у их держателей в целях их аннулирования.20. Уставный капитал служит обеспечению обязательств Компании.21. Резервный фонд Компании образуется в размере ____________%от уставного капитала за счет ежегодных отчислений из чистой прибылиКомпании (________процентов чистой прибыли) до достижения _________%уставного капитала.22. Компания вправе образовать и использовать другие фонды,размеры которых, порядок образования и использования устанавливаютсяобщим собранием акционеров.V. Акции Компании23. Акции Компании выпускаются на сумму, равную размерууставного капитала____________________млн.руб., и разделены на_________обыкновенных именных акций номинальнойстоимостью____________рублей каждая и _____________________________привилегированных акций номинальной стоимостью__________рублейкаждая. Совокупная номинальная стоимость обыкновенных акций Компаниисоставляет______________процентов уставного капитала Компании.24. Акции Компании размещаются между акционерами по подписке.Размещение акций осуществляется в соответствии с порядком,установленным Федеральным законом "Об акционерных обществах", дляобществ открытого и закрытого типов.25. Привилегированные акции приобретаются одним физическимлицом на сумму не более ____________ рублей.26. Каждая обыкновенная акция дает акционеру:право одного голоса при решении всех вопросов, рассматриваемыхна общем собрании акционеров;право на получение дивиденда в размере, определяемом по итогамфинансового года общим собранием акционеров;право на получение после ликвидации Компании части уставногокапитала в пределах суммы акций на день ликвидации;право на получение информации о деятельности Компании, в томчисле с данными бухгалтерского учета и отчетности.Акционеры -держатели привилегированных акций на сумму__________ рублей имеют:право на получение дивидендов в виде фиксированного процента кноминальной стоимости акции. Выплата дивидендов держателямпривилегированных акций осуществляется в сроки, определенные общимсобранием акционеров, независимо от размера полученной Компаниейприбыли. При этом в случае недостаточности прибыли дивидендыдержателям привилегированных акций выплачиваются из резервногофонда;преимущественное право перед держателями обыкновенных акций наполучение после ликвидации Компании части уставного капиталаКомпании.27. Акции Компании и их заменители (сертификаты, свидетельства)выдаются акционерам только после оплаты их стоимости.28. Акционеры Компании имеют право продать, безвозмезднопередать или завещать принадлежащие им акции третьим лицам. При этомдолжны соблюдаться правила, установленные для акционерных закрытых иоткрытых обществ.29. Движение именных акций фиксируется в книге регистрацииакций Компании. В книгу регистрации вносятся данные о каждой именнойакции, включая сведения о держателе, времени приобретения акции, атакже количестве акций у каждого акционера.VI. Хозяйственная и финансовая деятельность Компании30. Компания имеет самостоятельный баланс и осуществляет своюдеятельность при наличии лицензии, выданной соответствующимлицензионным органам в соответствии с договорами, заключенными спродавцами имущества и лизингополучателями.31. Компания обладает полной юридической правоспособностью и наэтом основании осуществляет всевозможные операции в рамках предметадеятельности в соответствии с законодательством Российской Федерациии настоящим Уставом.В частности, Компания может:приобретать имущество в Российской Федерации и за рубежом засчет собственных и заемных средств;создавать, издавать и распространять печатные и аудиовизуальныесредства рекламы;заключать контракты, брать обязательства, взыскивать и отвечатьв судах, арбитражах в Российской Федерации и за рубежом;открывать в установленном порядке счета в рублях и валюте вроссийских и иностранных банковских учреждениях, получать ссуды ибанковские кредиты;создавать филиалы, дочерние предприятия, представительства исовместные предприятия в Российской Федерации и за рубежом;приобретать и продавать акции и доли участия в российских ииностранных обществах;выпускать облигации;оказывать платные и безвозмездные услуги юридическим лицам игражданам (российским и иностранным), непосредственно связанным сдеятельностью Компании;осуществлять другую деятельность, разрешеннуюзаконодательством, которая может быть полезной и способствоватьуспешной работе Компании.32. Компания осуществляет оперативный и бухгалтерский учетрезультатов финансовой и хозяйственной деятельности с учетомособенностей, установленных для лизинговой деятельности, ведетстатистическую и бухгалтерскую документацию, отчитывается орезультатах своей деятельности в порядке и сроки, установленныезаконодательством Российской Федерации.33. Годовой баланс и отчет о результатах финансовойдеятельности должны быть составлены до 1 марта года, следующего заотчетным, и утверждены общим собранием акционеров до 1 мая того жегода.VII. Имущество Компании34. Компания является собственником имущества, переданного емуакционерами в виде взносов, а также иного имущества, приобретенногоим по другим основаниям, предусмотренным действующимзаконодательством, в том числе переданным Компанией в лизинг.35. Имущество Компании не может быть конфисковано илиреквизировано в административном порядке.VIII. Прибыль Компании36. Прибыль Компании образуется из выручки, полученной запредоставление имущества в лизинг, а также в результате других видовдеятельности после возмещения материальных и приравненных к ним,затрат и расходов на оплату труда.Из балансовой прибыли Компания уплачивает налоги и другиепредусмотренные законодательством платежи.37. Чистая прибыль Компании используется на образование фондовКомпании и распределение между акционерами в виде дивидендов.IX. Управление Компанией38. Органами управления Компании являются:Общее собрание акционеров;Совет директоров (Наблюдательный совет);Дирекция (Генеральный директор).Х. Общее собрание акционеров39. Высшим органом управления Компанией является Общее собраниеакционеров.К исключительной компетенции Общего собрания акционеровотносятся:изменение Устава Компании;изменение уставного капитала;избрание членов Совета директоров (Наблюдательного совета);избрание ревизионной комиссии;досрочное прекращение полномочий Совета директоров(Наблюдательного совета) и ревизионной комиссии;образование исполнительного органа Компании (Дирекции,назначение Генерального директора и его заместителей);утверждение правил, процедур и других нормативных документовКомпании, ее организационной структуры и штатного расписания;утверждение отчетов и заключений ревизионной комиссии;утверждение годовых результатов деятельности Компании и порядкараспределения прибыли или покрытия убытков;создание и прекращение деятельности филиалов и представительствКомпании;определение размеров оплаты труда и вознаграждения должностнымлицам Компании;утверждение договоров Компании на сумму свыше ________________руб.;вынесение решений о привлечении к имущественной ответственностидолжностных лиц Компании;принятие решения о реорганизации Компании;принятие решения о прекращении деятельности Компании,назначение ликвидационной комиссии, утверждение ликвидационногобаланса.40. Очередное Общее собрание акционеров созывается Советомдиректоров (Генеральным директором) ежегодно не позднее 31 марта.Внеочередное собрание акционеров созывается Советом директоров(Генеральным директором) для дел, требующих немедленногорассмотрения:по предложению ревизионной комиссии;по требованию акционеров, являющихся держателями акций,представляющих не менее 20% уставного капитала.Предложение (требование) о созыве внеочередного собранияакционеров вносится в письменном виде с изложением причин.Внеочередное собрание акционеров созывается в срок не позднее 60дней после поданного предложения (требования).41. О созыве собрания, повестке дня, времени и месте егопроведения акционеры извещаются персонально не позднее чем за 45дней до созыва.42. Общее собрание признается правомочным, если в нем принимаютучастие акционеры, владеющие в совокупности 60 и более процентами отобщего количества акций Компании.43. Акционеры вправе на основании нотариально завереннойдоверенности поручать осуществление своих прав на общем собраниидругим акционерам или третьим лицам.44. Голосование на собрании осуществляется по принципу "однаакция - один голос".45. Решение считается принятым, если "за" проголосовало:а) по изменению Устава, созданию или прекращению деятельностифилиала Компании, увеличению или уменьшению уставного капитала,ликвидации Компании - более 2/3 голосов от числа присутствующих (поакциям);б) по всем другим вопросам - более половины присутствующих.При равенстве голосов решающим считается голоспредседательствующего.46. Общее собрание не вправе принимать решение по вопросам, невключенным в повестку дня.Любой акционер вправе вносить предложения к повестке дня общегособрания не позднее чем за 40 дней до собрания.В тот же срок акционер (акционеры), обладающий в совокупностиболее чем 10 процентами акций, вправе требовать включения вопросов вповестку дня.XI. Совет директоров (Наблюдательный совет)Совет директоров (Наблюдательный совет) создается по решениюОбщего собрания акционеров Компании, если число держателей акцийКомпании более 50.47. В случае создания Совета директоров (Наблюдательногосовета) к их исключительной компетенции относятся следующие вопросы:утверждение договоров на сумму свыше _______________ рублей ине превышающую сумму, утверждение договоров на которую отнесено кисключительной компетенции Общего собрания акционеров;проверка годового баланса Компании, квартальных отчетов,результатов финансовой деятельности;проверка правильности составления сметы расходов Компании насодержание Дирекции и персонала Компании, а также отчетов обисполнении сметы;назначение директоров филиалов и представительств Компании;контроль за деятельностью Дирекции;другие вопросы, переданные в компетенцию Совета директоров(Наблюдательного совета) Общим собранием акционеров.Совет директоров (Наблюдательный совет) избирается Общимсобранием акционеров из числа акционеров в составе________________человек (включая Председателя) сроком на 3 года.Регламент работы Совета директоров (Наблюдательного совета)утверждается Общим собранием акционеров.Решения Совета директоров (Наблюдательного совета) принимаютсяпростым большинством голосов присутствующих на заседании Совета.XII. Дирекция Компании48. Дирекция назначается Общим собранием акционеров в составеГенерального директора (Директора) и директоров (заместителейдиректора).49. Дирекция является исполнительным органом Компании и решаетвсе вопросы деятельности Компании, которые не входят висключительную компетенцию Общего собрания акционеров и Советадиректоров (Наблюдательного совета).Общее собрание акционеров и Совет директоров (Наблюдательныйсовет) могут вынести решение о передаче Дирекции части вопросов,относящихся к их компетенции.Дирекция подотчетна Общему собранию акционеров и организуетвыполнение его решений.50. Дирекция:принимает и увольняет работников Компании;осуществляет действия от имени Компании в пределах,установленных Уставом;организует бухгалтерский учет и отчетность;представляет для рассмотрения и утверждения Общему собраниюакционеров балансы, планы, отчеты;информирует Общее собрание акционеров, а также Совет директоров(Наблюдательный совет) о движении имущества Компании;осуществляет предварительную проработку всех вопросов,подлежащих рассмотрению и утверждению Общим собранием акционеров иСовета директоров (Наблюдательным советом).51. Генеральный директор (Директор) назначается Общим собраниемакционеров на ___________ лет.Генеральный директор (Директор):организует деятельность Дирекции и несет ответственность за ееработу;совершает без доверенности действия от имени Компании впределах своих полномочий;представляет интересы Компании во взаимоотношениях сгосударственными органами, юридическими лицами и гражданами.52. Все документы денежного, материального, имущественного,расчетного и кредитного характера, служащие основанием для выдачи иприема денег, товарно-материальных ценностей и производствабухгалтерских записей помимо Генерального директора (Директора) илиего заместителей подписываются главным бухгалтером или егозаместителем.53. Генеральный директор (Директор) под свою ответственностьвправе передавать свои полномочия полностью или частично другимчленам Дирекции.XIII. Ревизионная комиссия54. Контроль за деятельностью Совета директоров(Наблюдательного совета) и Дирекции Компании осуществляетсяревизионной комиссией, избираемой Общим собранием акционеров.Члены Совета директоров (Наблюдательного совета) и Дирекции немогут входить в состав ревизионной комиссии.55. Проверки финансово-хозяйственной деятельности Советадиректоров (Наблюдательного совета) и Дирекции проводятсяревизионной комиссией по поручению Общего собрания акционеров, пособственной инициативе или по требованию акционеров, обладающих всовокупности более чем 10 процентами голосов.56. Заседания ревизионной комиссии созываются не реже 1 раза вгод.Члены ревизионной комиссии вправе требовать от должностных лицКомпании предоставления им всех необходимых материалов,бухгалтерских или других документов и личных объяснений.57. Ревизионная комиссия направляет результаты проведенныхпроверок Общему собранию акционеров.58. Ревизионная комиссия составляет заключения по годовымотчетам и балансам компании. Без заключения ревизионной комиссииОбщее собрание акционеров не вправе утверждать баланс.59. Члены ревизионной комиссии вправе участвовать ссовещательным голосом в заседаниях Совета директоров(Наблюдательного совета) и Дирекции.60. Члены ревизионной комиссии обязаны потребовать созываОбщего собрания акционеров, если возникла угроза интересам Компанииили отдельным акционерам.XIV. Трудовой коллектив Компании61. Трудовой коллектив Компании составляют все граждане,участвующие своим трудом в деятельности Компании на основе трудовогодоговора, контракта или соглашения.62. Основной формой осуществления полномочий трудовогоколлектива является Общее собрание.63. Общее собрание трудового коллектива:решает вопросы о необходимости заключения с Компаниейколлективного договора или соглашения, рассматривает его проект иуполномочивает профсоюзный комитет либо другие органы подписать егоот имени трудового коллектива;избирает своего представителя в Дирекцию Компании.64. Коллективным договором (соглашением) регулируютсяпроизводственные и трудовые отношения в Компании, вопросы охранытруда, социального развития коллектива.При возникновении разногласий при заключении и исполненииколлективного договора (соглашения) они разрешаются в порядке,установленном законодательством Российской Федерации.XV. Должностные лица Компании65. Должностными лицами Компании являются Генеральный директор(Директор), члены Дирекции, Председатель и члены Наблюдательногосовета, Председатель и члены ревизионной комиссии.66. Должностными лицами Компании не могут быть граждане,которым по суду запрещено занимать определенные должности илизаниматься определенной деятельностью, а также граждане, имеющиесудимость за хищение, взяточничество, другие корыстные преступления.67. Должностные лица Компании могут быть освобождены отзанимаемой должности решением Общего собрания акционеров, принятымквалифицированным большинством в 2/3 голосов присутствующих насобрании.XVI. Публикации о деятельности Компании68. Компания ежегодно не позднее I квартала в установленномпорядке публикует для всеобщего сведения следующие данные о своейдеятельности в истекшем году:годовой отчет;бухгалтерский баланс;счет прибыли и убытков.69. Компания и ее должностные лица несут установленную закономответственность за достоверность содержащихся в публикации сведений.XVII. Аудит70. Для проверки и подтверждения правильности годовойотчетности Компания ежегодно привлекает по договорупрофессионального аудитора (гражданина или аудиторскую организацию).71. Аудиторская проверка деятельности Компании может бытьпроведена во всякое другое время по требованию акционеров, всовокупности владеющих 10 и более процентами акций Компании.XVIII. Реорганизация и ликвидация Компании72. Компания может быть реорганизована по решению Общегособрания акционеров.73. Компания может быть ликвидирована добровольно по решениюОбщего собрания акционеров, если за ликвидацию будет подано не менее3/4 голосов, а также принудительно по решению компетентных органов всоответствии с законодательством.74. Добровольная ликвидация Компании осуществляетсяликвидационной комиссией, назначаемой Общим собранием акционеров.75. Принудительная ликвидация Компании осуществляетсяликвидационной комиссией, назначаемой в соответствии с процедурой,предусмотренной законодательством для случаев принудительнойликвидации.76. С момента назначения (образования) ликвидационной комиссиик ней переходят полномочия по управлению имуществом Компании.Ликвидационная комиссия оценивает наличное имущество, выявляеткредиторов и рассчитывается с ними, принимает меры к оплате долговКомпании перед третьими лицами, а также акционерами, составляетликвидационный баланс и представляет его Общему собранию акционеров.77. Ликвидационная комиссия осуществляет в установленномпорядке капитализацию платежей, которые Компания обязана былавыплачивать потерпевшим по правилам государственного страхования всвязи с причинением вреда жизни и здоровью граждан.78. Имеющиеся у Компании денежные средства, включая выручку отраспродажи ее имущества при ликвидации, после расчетов по оплатетруда работников Компании, выполнения обязательств перед бюджетом,банками, другими кредиторами распределяются ликвидационной комиссиеймежду акционерами Компании пропорционально количеству принадлежащихим акций.Ликвидация считается завершенной, а Компания - прекратившейсвою деятельность с момента внесения соответствующих записей вреестр соответствующими органами.

Договор коммерческой концессии (франчайзинг)  »
Юридические статьи »
Читайте также