Черный список Зубкова Финансовая разведка и Центробанк консолидируют свои действия против нечистоплотных банков

Вчера руководитель Федеральной службы по финансовому мониторингу (ФСФМ) Виктор Зубков подписал соглашение с Центробанком об информационном взаимодействии между двумя ведомствами. За довольно скучным названием документа подразумеваются совместные конкретные действия против банков, отмывающих "грязные" деньги.

Платежное расследование Деятельность visa и mastercard проверят МАП, Банк России и АРБ  »
Юридические статьи »
Читайте также